Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 14.12.2023 19:43:04) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cqDuGW62UUa7fjiUzdRdnw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Причина корректировки сообщения - уточнение Повестки заседания Совета директоров.
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2023
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:15.12.2023
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О назначении Корпоративного секретаря.
3. Об утверждении операционных показателей бюджета НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.
4. Об утверждении бюджета НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.
5. Об утверждении инвестиционной политики НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.
6. Об утверждении финансовой политики НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.
7. Об утверждении мотивации членов Правления НАО ПКО «ПКБ» на 2023 год.
8. Об утверждении мотивации членов Правления НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.
9. Об изменении окладов членов Правления НАО ПКО «ПКБ» с 01 января 2024 года.
10. Об утверждении «Положения о мотивации ключевых работников через выкуп акций НАО ПКО «ПКБ».
11. О заключении опционных договоров с работниками НАО ПКО «ПКБ».
12. Об утверждении повестки заседаний Совета директоров на 2024 год.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 15.12.2023г.